Majoritatea instituţiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru respectarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor (anti-money laundering – AML) şi a finanţării terorismului (countering financing of terrorism – CFT) şi vor avea nevoie de investiţii semnificative în tehnologie, personal şi instruire pentru alinierea la noul cadru european până la termenul limită din iulie 2027, potrivit raportului Deloitte Navigating the EU AML/CFT Landscape, efectuat în 20 de ţări, inclusiv în România
Informatie preluata din publicatia „Bursa” – citeste integral articolul – click aici
