Guvernul adoptă noi reguli pentru casele de schimb valutar, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare, cazinouri şi agenti imobiliari

Guvernul are pe ordinea de zi în şedinta de joi un proiect de lege  prin care casele de schimb valutar vor fi obligate să aplice, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, măsuri standard de cunoaştere a clientelei pentru tranzacţii de cel puţin 2.000 euro, în timp ce furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare şi furnizorii de portofele digitale vor avea această obligaţie la tranzacţii cu valoare de cel puţin 1.000 euro.

Informatie preluata din publicatia Ziarul Financiar - citeste integral articolul - click aici