UE a inclus Monaco pe lista ţărilor ale căror regimuri de combatere a spălării banilor prezintă deficienţe

Comisia Europeană şi-a actualizat lista jurisdicţiilor cu grad ridicat de risc care prezintă deficienţe strategice în regimurile lor naţionale de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Informatie preluata din publicatia "Bursa" - citeste integral articolul - click aici