Puţine companii româneşti utilizează soluţii de tip AML pentru prevenirea spălării banilor şi terorismului

30 august 2023

Ponderea companiilor româneşti, care vor utiliza soluţii de tip AML, va ajunge la 8% - 10% în 2023, iar cele mai multe vor fi din domeniul financiar-bancar, al asigurărilor, dezvoltatorilor ori al agenţilor imobiliari.

Informatie preluata din publicatia "Bursa" - citeste integral articolul - click aici

Alte articole

45 de kilometri de conducte de termoficare - reabilitate în acest an, spune primarul general al Capitalei

Cum te ajuta TaxDome in controalele ANAF

ZF LIVE: E bun sau nu noul program de subvenţie pentru panouri solare pentru locuinţe? Unde ar fi mai bine să meargă banii statului în energie?

BREAKING Romgaz a deschis book-ul pentru prima tranşă de finanţare prin obligaţiuni, de 500 mil. euro

CliftonLarsonAllen (CLA), una dintre cele mai mari organizaţii de servicii profesionale din lume, intră în România prin preluarea firmei de consultanţă şi servicii profesionale Nexia CRG

Hezbollah anunţă că a fost recuperat corpul lui Hassan Nasrallah

LIFE Group a învestit peste 1 mil. euro în deschiderea a două noi clinici stomatologice Life Dental Spa în Bucureşti şi Timişoara, şi ajunge la o reţea de 14 unităţi în ţară

Putin:'Adevărul este de partea noastră. Toate obiectivele stabilite vor fi atinse'

Florin Cornianu, fondator & CEO, 123FormBuilder: Intrarea unui fond de investiţii în companie este un moment de cotitură, e ca un agent catalizator - dar care, atenţie, te accelerează spre direcţia în care mergeai oricum

Bursă. Grup Şerban Holding, companie activă în mai multe domenii din agricultură, aproape şi-a dublat profitul în prima jumătate din an, la 11 mil. lei

ANM: avertizări meteo în zona de sud-est a ţării si Carpaţii Orientali şi Meridionali

Ratele la creditele în lei luate după 2019 vor creşte uşor din octombrie după majorarea IRCC la 5,99%, cel mai ridicat nivel de la introducerea indicelui

OMV Petrom finalizează tranzacţia cu Jantzen Renewables pentru achiziţionarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice în România

Liniile roşii ale Israelului au o precizie chirurgicală

Scădere masivă a vânzărilor de pompe de căldură în Europa

Sondajul plăţilor corporative Franţa 2024: Întârzieri mai lungi şi mai frecvente, într-un context de riscuri politice şi sociale ridicate

Opinie Dan Armeanu, Vicepreşedinte ASF: Fondurile de pensii private din România la un nou maxim istoric: activele totale au atins borna de 30 mld.euro şi au depăşit 9% din PIB, iar numărul de participanţi a trecut de 9 milioane

Franchwise Summit 2024 deschide porţile antreprenoriatului prin franciză

PwC România îl promovează pe Daniel Anghel în rolul de Country Managing Partner, începând cu 1 octombrie, iar Dinu Bumbăcea, care a condus compania în ultimii trei ani, îşi continuă parcursul ca Partener şi Lider al Departamentului de Consultanţă pentru Afaceri în cadrul instituţiei

INS: În primele opt luni au fost eliberate 23.772 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale

Media: Bilanţul inundaţiilor în Nepal creşte la 192 de morţi şi 31 de dispăruţi

Tranzacție: OMV Petrom a finalizat preluarea de proiecte fotovoltaice de peste 700 MW de la danezii de la Jantzen

Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoanele fizice continuă cu regiunea Centru

Meci abandonat, din cauza fanilor, în Belgia

Peste 40 de expozanţi, producători de brânzeturi şi de vinuri, vor fi prezenţi în acest weekend la Revino Gourmet Show

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale a crescut în primele opt luni ale anului cu 2%, în timp ce în luna august creşterea a fost de 7,9%. Pentru clădiri nerezidentiale în luna august a fost înregistrată o scădere de 1,5%

Vladislav Dabija, Deloitte: Taxa pe carbon, într-o nouă etapă de implementare. Ce se schimbă din trimestrul trei 2024?

ZF AGROPOWER - Cum a fost producţia de prune în anul agricol 2024? Se orientează mai mult fermierii spre producerea de ţuică sau magiun?

Bursă: OMV Petrom a finalizat tranzacţia cu danezii de la Jantzen Renewables pentru achiziţionarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice în România. Puterea instalată, 710 MW

Lewis Hamilton a dezvăluit că s-a luptat ani de zile cu depresia

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro