Inspectorii antifraudă au confiscat 69 milioane de lei de la o casă de schimb valutar, 21 kg bijuterii din aur şi 1,3 milioane lei proveniţi din vânzarea unor lingouri de aur de la o casă de amanet

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat suma de 68,9 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 mil.euro) obţinuţi de către o societate din Bucureşti în urma unor operaţiuni de schimb valutar fără autorizaţie de funcţionare. Măsura a fost dispusă după monitorizarea celor nouă puncte de lucru ale firmei, care au continuat să efectueze operaţiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizaţiei de funcţionare, în februarie 2026, ca urmare a înregistrării de obligaţii fiscale restante şi a situaţiei juridice a administratorului.
Inspectorii antifraudă au ridicat întreg disponibilul în lei şi valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societăţii. În cadrul unei alte acţiuni de control, realizată la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum şi suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur. În urma verificărilor, inspectorii au constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidenţă a tranzacţiilor şi a stocurilor, precum şi reglementările aplicabile comercializării metalelor preţioase.

/* (c)AdOcean 2003-2025, businessmex_ro.zf.ro.Desktop All Site.inread */
(function t(){ 2!=_aoState ? setTimeout(t,5) : ado.slave("adoceanroueerkxgpoo",{myMaster:"os.1jLdljbTK44U1xFiXXNRzHbXCPkdmUkk4OZdtPkv.V7"}) }());

Suplimentar, societatea a fost sancţionată contravenţional şi cu amendă în valoare de 10.000 lei. Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc şi verificată în cadrul acţiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării şi comercializării metalelor pretioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri. Direcţia Generală Antifraudă Fiscală va continua controalele în domeniile comerciale cu grad ridicat de risc fiscal, inclusiv în activităţile de schimb valutar, comerţ cu metale preţioase şi activităţi de amanet.  

Informatie preluata din publicatia Ziarul Financiar - citeste integral articolul - click aici