COTAR: "Transferurile intracompanie de bani ale Euroins, din luna februarie, trebuie investigate de ONPCSB"

23 aprilie 2023

Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) considera ca Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) ar trebui sa verifice modul in care companie Euroins Romania a transferat, in cursul lunii februarie si in prima jumatate a lunii martie, catre compania reasiguratoare din interiorul companiei-mama sumele de bani obtinute in tara noastra....

Informatie preluata din publicatia "Bursa.ro - Piaţa de capital" - citeste integral articolul - click aici

Alte articole

DOCUMENT Complexul Energetic Oltenia încearcă din nou să vândă termocentrala Chișcani, cu care s-a "pricopsit" în urmă cu 11 ani de la o urmașă a fostului gigant național Termoelectrica

Retrospectivă 2024. Cele mai importante 10 evenimente din piaţa de capital: maxime istorice, finanţări record prin Fidelis, schimbări la ASF, vânzări din partea fondurilor de pensii, şocuri politice şi volatilitate

Ce am spus că va fi în 2024 şi ce s-a întâmplat în realitate. Nimeni nu a anticipat finalul de an politic care dă peste cap economia, businessul şi liniştea socială din 2025. Dar dincolo de acest lucru, cel mai mare paradox este că România este plină de bani, care însă se duc în importuri, în excursii externe, într-un trai pe datorie

Propunerile coaliţiei faţă în faţă cu propuneri concrete: eliminarea a 30 de posturi la stat versus relocarea a 800.000 de bugetari în mediul privat

Daniel Piţurlea, proprietarul companiei de con¬strucţii Concelex: „Ne aşteptăm ca fluxurile de aprovizionare mărfuri să devină mai facile din ianuarie prin reducerea timpilor de aşteptare la tranzitul vămilor”

Start la sezonul de schi. Unde sunt cele mai lungi pârtii de schi? Poiana Braşov şi Sinaia conduc clasamentul, fiind şi cele mai mari staţiuni de schi din ţară

Cum arată harta concedierilor colective pe final de 2024: cel puţin 3.000 de salariaţi din ţară au rămas fără job în ultimele trei luni din acest an. Din ce domenii şi judeţe sunt cei mai mulţi?

Mărirea şi decăderea celui mai mare producător de îmbrăcăminte din România: Cum a ajuns Alison Hayes de la afaceri de 80 mil. euro şi 1.500 de angajţi la insolvenţă şi închideri de fabrici?

Daniel Piţurlea, proprietarul companiei de construcţii Concelex: „Ne aşteptăm ca fluxurile de aprovizionare mărfuri să devină mai facile din ianuarie prin reducerea timpilor de aşteptare la tranzitul vămilor”

Afaceri de la zero. Familia Iancu, cu experienţă în retailul de vinuri şi cafea, a pariat pe propriul brand de produse din vanilie, Vanilla Republic

Producătorul de prefabricate ASA CONS Turda încheie anul 2024 cu afaceri de aproximativ 33 mil. euro

Constructorul Taffo din Baia Mare finalizează anul 2024 cu afaceri de 90 mil. lei

Se pregăteşte o nouă tranzacţie de peste 50 mil. euro în retailul alimentar: Cine va prelua 87 de magazine Profi şi Mega Image?

Austriecii de la Egger au recrutat anul acesta 119 oameni şi au ajuns la 925 de angajaţi

ZF Live. Andrei Frunză, CEO, bestjobs: Anul 2024 a fost unul complicat pentru întreaga economie. Pentru 2025, cel mai probabil scenariu la nivelul pieţei de recrutare este de stagnare

Antreprenori locali. Fabrica de ambalaje de hârtie Evopack din Piatra Neamţ şi-a asigurat 19% din cifra de afaceri din acest an la export: „Aderarea la Schengen ne va ajuta şi mai mult pe export”

Singura soluţie pentru ca Romania sa meargă mai departe: evoluţia economiei să fie decuplată de politică. Puterea capitalului privat românesc trebuie să îşi spună cuvântul

Acţiunile MedLife au urcat cu 500% de la listarea din 21 decembrie 2016 încoace pe o Bursă de Valori care a avut un avans de 138%. Compania aniversează 8 ani de când a dezgheţat piaţa listărilor private la Bucureşti

Alexandru Tănase şi Mihai Rădoi, bancheri: Mai are rost ţintirea inflaţiei în condiţiile actuale, de totală incertitudine? Da, dar ajustarea operativă a ţintelor de inflaţie la condiţiile fiecărei etape în parte este singura soluţie viabilă care se impune în aceste vremuri tulburi

Companiile de tehnologie vor să cucerească şi industria apărării: Palantir şi Anduril, doi dintre noii coloşi americani din apărare, vor să dea jos ”oligopolul” format din giganţi precum Lockheed Martin, Raytheon şi Boeing, care primesc cea mai mare parte contracte, într-o industrie care valorează 850 mld. dolari

Senatorii şi deputaţii, convocaţi luni dimineaţă pentru a alege preşedinţii celor două Camere

Cum arată noul Guvern: Marcel Ciolacu rămâne premier şi PSD primeşte 8 ministere. PNL ia Senatul prin Bolojan şi 6 ministere. UDMR preia 2 ministere puternice - Dezvoltarea şi Finanţele

COTAR: "Transferurile intracompanie de bani ale Euroins, din luna februarie, trebuie investigate de ONPCSB"

Alte articole

DOCUMENT Complexul Energetic Oltenia încearcă din nou să vândă termocentrala Chișcani, cu care s-a "pricopsit" în urmă cu 11 ani de la o urmașă a fostului gigant național Termoelectrica

Retrospectivă 2024. Cele mai importante 10 evenimente din piaţa de capital: maxime istorice, finanţări record prin Fidelis, schimbări la ASF, vânzări din partea fondurilor de pensii, şocuri politice şi volatilitate

Propunerile coaliţiei faţă în faţă cu propuneri concrete: eliminarea a 30 de posturi la stat versus relocarea a 800.000 de bugetari în mediul privat

Daniel Piţurlea, proprietarul companiei de con¬strucţii Concelex: „Ne aşteptăm ca fluxurile de aprovizionare mărfuri să devină mai facile din ianuarie prin reducerea timpilor de aşteptare la tranzitul vămilor”

Start la sezonul de schi. Unde sunt cele mai lungi pârtii de schi? Poiana Braşov şi Sinaia conduc clasamentul, fiind şi cele mai mari staţiuni de schi din ţară

Cum arată harta concedierilor colective pe final de 2024: cel puţin 3.000 de salariaţi din ţară au rămas fără job în ultimele trei luni din acest an. Din ce domenii şi judeţe sunt cei mai mulţi?

Mărirea şi decăderea celui mai mare producător de îmbrăcăminte din România: Cum a ajuns Alison Hayes de la afaceri de 80 mil. euro şi 1.500 de angajţi la insolvenţă şi închideri de fabrici?

Daniel Piţurlea, proprietarul companiei de construcţii Concelex: „Ne aşteptăm ca fluxurile de aprovizionare mărfuri să devină mai facile din ianuarie prin reducerea timpilor de aşteptare la tranzitul vămilor”

Afaceri de la zero. Familia Iancu, cu experienţă în retailul de vinuri şi cafea, a pariat pe propriul brand de produse din vanilie, Vanilla Republic

Producătorul de prefabricate ASA CONS Turda încheie anul 2024 cu afaceri de aproximativ 33 mil. euro

Constructorul Taffo din Baia Mare finalizează anul 2024 cu afaceri de 90 mil. lei

Se pregăteşte o nouă tranzacţie de peste 50 mil. euro în retailul alimentar: Cine va prelua 87 de magazine Profi şi Mega Image?

Austriecii de la Egger au recrutat anul acesta 119 oameni şi au ajuns la 925 de angajaţi

ZF Live. Andrei Frunză, CEO, bestjobs: Anul 2024 a fost unul complicat pentru întreaga economie. Pentru 2025, cel mai probabil scenariu la nivelul pieţei de recrutare este de stagnare

Antreprenori locali. Fabrica de ambalaje de hârtie Evopack din Piatra Neamţ şi-a asigurat 19% din cifra de afaceri din acest an la export: „Aderarea la Schengen ne va ajuta şi mai mult pe export”

Singura soluţie pentru ca Romania sa meargă mai departe: evoluţia economiei să fie decuplată de politică. Puterea capitalului privat românesc trebuie să îşi spună cuvântul

Surse: LG tinteste o evaluare de pana la 15 miliarde de dolari pentru IPO-ul diviziei din India

Românii au subscris suma record de 2 miliarde de lei în fonduri de obligaţiuni în primele 10 luni din 2024

TradeVille: Birkenstock - pe drumul cel bun

Inox Magurele a intrat in procedura de concordat preventiv

Comisia SANT, noua ţintă a lobby-ului exercitat de giganţii din industria pharma?

Acţiunile MedLife au urcat cu 500% de la listarea din 21 decembrie 2016 încoace pe o Bursă de Valori care a avut un avans de 138%. Compania aniversează 8 ani de când a dezgheţat piaţa listărilor private la Bucureşti

Alexandru Tănase şi Mihai Rădoi, bancheri: Mai are rost ţintirea inflaţiei în condiţiile actuale, de totală incertitudine? Da, dar ajustarea operativă a ţintelor de inflaţie la condiţiile fiecărei etape în parte este singura soluţie viabilă care se impune în aceste vremuri tulburi

Senatorii şi deputaţii, convocaţi luni dimineaţă pentru a alege preşedinţii celor două Camere

Cum arată noul Guvern: Marcel Ciolacu rămâne premier şi PSD primeşte 8 ministere. PNL ia Senatul prin Bolojan şi 6 ministere. UDMR preia 2 ministere puternice - Dezvoltarea şi Finanţele

Kelemen Hunor: UDMR îşi asumă responsabilitatea pentru Ministerele Finanţelor şi Dezvoltării în viitorul Guvern

Ilie Bolojan anunţă că PNL va gestiona şase ministere în viitorul Guvern

Ahmed al-Sharaa asigură că minorităţile din Siria vor fi protejate

Reteaua Noastra

Servicii Recomandate

Link-uri utile

Info Bursa