Burcin Atakan şi Laura Lică-Banu, Deloitte: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global. Stadiul acţiunilor de prevenire, detectare şi limitare a criminalităţii financiare la nivel internaţional. Care sunt riscurile emergente?

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi importanţi în reformarea standardelor şi practicilor de prevenire şi combatere a spălării banilor, organismele internaţionale de profil estimează că între 800 de miliarde şi 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global, iar impactul criminalităţii financiare este resimţit în toate segmentele societăţii.

Informatie preluata din publicatia Ziarul Financiar - citeste integral articolul - click aici