A.N.A.F. a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani

13 octombrie 2025

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul A.N.A.F. a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rezultatele unei investigaţii complexe privind o reţea de firme şi persoane fizice implicate într-o amplă schemă de evaziune fiscală şi spălare de bani

Informatie preluata din publicatia "Bursa" - citeste integral articolul - click aici

Alte articole

ANAF îl obligă pe deputatul Mihai Weber să restituie maşina de lux folosită în scop personal

Furtuna din bugetul Germaniei: Friedrich Merz, acuzat că deturnează miliarde din datoria pentru apărare şi infrastructură către ajutoare sociale şi promisiuni electorale

Sindicatele din apărare au protestat în faţa Ministerului economiei

Ariadna Şerban, senior manager talent acquisition EMEA, Adobe: AI-ul este un instrument, optimizarea îţi dă ocazia de a face mai mult. Mi se pare o perioadă fantastică, dar asta nu înseamnă că nu va fi cu „valuri” şi cu dificultăţi, dar creştem

Germanii de la dm drogerie markt au încheiat anul financiar 2024-2025 cu o cifră de afaceri de 2,15 miliarde lei în România, în creştere cu 22%. Reţeaua a ajuns la 167 de magazine, prin 18 deschideri noi şi 8 renovări

Ţara noastră va cumpăra blindate Lynx de la Rheinmetall

BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro

Deficitul de cont curent a crescut în primele 9 luni din 2025 cu 1,76 mld. euro, la 22 mld. euro. Dezechilibrul din schimburile comerciale de bunuri a generat un minus de 24 mld. euro

Banca Transilvania, liderul sistemului bancar românesc şi BPC, lider global în soluţii de plăţi, au finalizat primul proiect pilot românesc al portofelului UE pentru identitatea digitală

Dan Moraru, Country Lead, 7card by Wellhub: Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de educată. Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de trainable, care poate face schimbări şi se adaptează. Este esenţial pentru a putea traversa perioadele cu multe schimbări şi cu incertitudine

De la un proiect pentru şcoală, la un brand propriu de haine: la 16 ani, Sofia Pavel a creat o rochie de mireasă de la zero cu un buget de 1.200 de lei şi plănuieşte să îşi deschidă o afacere de design anul viitor

Sorin Drăghici, Director Comercial, Enayati Medical City: Decât să oferi beneficii extrasalariale care nu sunt personalizate e mai bine să nu o faci. Pentru că în spate e un cost de oportunitate, angajaţii vorbesc între ei şi apoi îţi scade brandul de angajator. Iar angajatorul se va întreba de ce

Iulia Chapuis, People & Organization Director, Novo Nordisk Romania: Cred într-un leadership participativ care e foarte aproape de oameni, care îi ascultă şi reuşeşte să transpună nevoile lor în tot ce se întâmplă în business

Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni din 2025 cu aproape 18 miliarde euro, până la 221 miliarde euro

Cât se mai poate împrumuta România în valută: Datoria externă totală a României a ajuns în luna septembrie la 221 mld. euro, în creştere cu 17,7 mld. euro. Din această creştere, 15 mld. euro îi aparţine statului, care a ajuns cu datoria externă la 122 mld. euro

UE avertizează că digitalizarea justiţiei riscă să încalce drepturile omului

Alina Grozescu, CEO & founder, Wellington: Viitorul în organizaţii nu este despre AI care înlocuieşte oamenii, ci despre a lucra împreună, despre AI care potenţează oamenii

India a inaugurat o nouă bază aeriană lângă graniţa cu China

Bucureştiul de acum 150 de ani faţă în faţă cu Bucureştiul de azi. Cum încearcă Redport să schimbe faţa unor zone neglijate din estul şi nordul Capitalei

Manuela Guia, Managing Partner, GNP- Guia Naghi şi Partenerii şi Patricia Avramescu, Senior Associate, GNP- Guia Naghi şi Partenerii: Pledoarie pentru o abordare concurenţială pragmatică asupra mediului economic din România - concluziile Raportului Draghi adaptate la piaţa locală

Diana Delca, Managing Director, Concentrix România : Este important pentru angajaţi să ştie să îşi păstreze relevanţa, să fie deschişi spre învăţare continuă

Andreea Minuţă, director executiv al diviziei de abonamente, Regina Maria: În bugetele companiilor pentru servicii medicale se vede creştere, aproape 20% până în octombrie

Business şi marketing în fotbal. Robert Anghel, vicepreşedinte Salt Bank, şi Viorel Ruse, director de marketing, spun cum a ajuns Salt Bank să investească în fotbal şi de ce reţeta marketingului pe stadioane a fost câştigătoare pentru bancă. Principalele idei din interviu

Zara se redeschide astăzi în mall-ul Sun Plaza după aproape 8 luni de modernizare. Grupul spaniol vine cu cel mai nou concept de magazin flagship, cu o suprafaţă extinsă pe două etaje

ULTIMA ORĂ Rușii de la Lukoil, cu rafinărie, benzinării și zăcământ de gaze în România, le-au cerut americanilor amânarea sancțiunilor

Efectul interdicțiilor ucrainene: volumul de motorină descărcat de Oil Terminal s-a redus la jumătate

Maria Zoicaş, ING România: Plănuim să creştem în continuare şi ne folosim de tehnologie ca să fim din ce în ce mai eficienţi, fără să scădem numărul de angajaţi

Irina Paşcan, HR Manager, Adecco Romania: 2026 va fi un an în care accentul se va muta pe eficienţă, simplificarea proceselor, digitalizare şi pe recalificare, iar angajatorii trebuie să fie flexibili şi să arate flexibilitate în toate procesele lor şi toate schimbările care vor veni

Atenţie! Escrocherie cu „dividende” la telefon sau că aveţi de primit acţiuni: persoane care se dau drept angajaţi ai Bursei de Valori încearcă să fure datele investitorilor

Mădălina Racoviţan, partner, People Services Leader, KPMG România: Directiva europeană privin transparentizarea salariilor nu e un subiect de speriat, dar nu este neapărat un subiect comod. Lucrurile pe care le cere directiva sunt absolut fireşti, să ai echitate internă, să ai structuri de joburi, să ai structuri salariale