Ana Sebov şi Cristina Pop, PwC: Noi reglementări privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi intensificarea controalelor asupra instituţiilor financiare din EMEA

Pe fondul amplificării fenomenelor şi riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, în ultimii ani, s-au intensificat controalele în rândul instituţiilor financiare şi urmează noi reglementările în acest domeniu. Astfel, 82% dintre bănci, 76% dintre instituţiile de plată şi 81% dintre administratorii de active au fost vizate de inspecţii din partea autorităţilor naţionale responsabile cu prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, arată raportul PwC EMEA AML Survey 2024, care a inclus 396 de instituţii financiare din 40 de ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA). În Europa, aceste controale s-au aplicat în unele ţări şi regiuni într-o proporţie chiar mai ridicată: Franţa – 96%, ţările nordice – 94%, Europa Centrală şi de Est – 85%.

Informatie preluata din publicatia Ziarul Financiar - citeste integral articolul - click aici